Prevención Blanqueo de Capitales
Este curso, de 5 horas lectivas, te permitirá conocer las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Todo el aprendizaje esta supervisado por un tutor, que resolverá las dudas que tengas sobre al contenido del curso.
PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS/AS: Consúltenos o consulte en su colegio de mediadores de seguros.
Este curso te permite conocer las disposiciones vigentes en materia de prevención del blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo.
Contenidos:
- Introducción
- El S.E.P.B.L.A.C
- Legislación sobre blanqueo de capitales
- Medidas normales de diligencia debida (Arts. 3 a 8)
- Medidas simplificadas de diligencia debida (Art. 9 y 10)
- Medidas reforzadas de diligencia debida (art. 11 a 17)
- Obligaciones de comunicación y de control interno
- El seguro como medio de Blanqueo.
Cada alumno dispone de un servicio de tutorías exclusivas para las consultas que se puedan presentar a lo largo del curso.
El alumno podrá acceder a realizar consultas que le serán contestadas en la plataforma enviándole al mismo tiempo un email de aviso en el momento que haya sido contestada. Al mismo tiempo, podrá ver las preguntas y respuestas de otros alumnos que el tutor crea conveniente mostrar a todos los alumnos para una mejor comprensión del curso.
El alumno que haya realizado y superado una nota de 6 en todas las pruebas evaluativas del curso obtendrá una certificación de aptitud del Centro de Estudios.
La certificación es automatizada y se la podrá descargar el alumno una vez haya finalizado el curso.
